Поиск на сайте

 

Центробнак может начать предоставлять его при расследовании дел по выводу активов

Центробанк прорабатывает варианты облегчения доступа к банковской тайне для правоохранительных органов, сообщает РБК.

Это может стать возможным при расследовании дел о выводе активов из банков, сообщила в интервью ТАСС глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала в частности Набиуллина.

Также в ЦБ обсуждаются варианты таких изменений в законы, которые позволят привлекать руководителей кредитных организаций к ответственности за фальсификацию отчетности. Сейчас Банк России обязан лишь выдать в подобных случаях предписание банку об исправлении отчетности.

Источник: © KO.RU
Просмотр всей ленты новостей: http://www.opengaz.ru/news
 

Добавить комментарий